证券代码：920751 证券简称：惠同新材 公告编号：2026-001
湖南惠同新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 16 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
提案股东为益阳高新产业发展投资集团有限公司，其持有公司股份
候选人。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：刘中明、傅怡堃
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出
席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果
合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
管衡 董事 任命 2026 年 1 月 2026 年第一次临 审议通过
五、备查文件
（一）《湖南惠同新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
（二）《湖南启元律师事务所关于湖南惠同新材料股份有限公司 2026 年
第一次临时股东会的法律意见书》。
湖南惠同新材料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
