证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2026-003
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十次会议于 2026 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2026 年 1
月 12 日以电子邮件方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免通知时限要求。
本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，会议应出席董事 11 人，
实际出席董事 11 人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品
集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审核，董事会认为：本次交易系公司根据业务现状并结合现有条件所作出
的决定。本次交易事项预计对公司 2026 年度收益的影响超过公司 2024 年度经审
计归母净利润的 10%，最终以会计师事务所审计确认后的财务报告为准。交易对
手依法存续且经营正常，具备良好的信誉和履约能力。董事会同意本次交易事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转
让参股公司股权的公告》（公告编号：2026-001）。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，董事会认为：公司本次将募投项目达到预定可使用状态日期进行延
期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、
募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相
改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生
重大不利影响。
保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部
分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-002）。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月十五日
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