证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2026-002
博深股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026
年 1 月 15 日以现场表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 8 日以电子邮件、
电话方式发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董
事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司高级管理人员审阅了会议议案。会议的
召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以现场表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举杜继新先生为公司第七届董事会董事长，任期 3 年，与
第七届董事会任期一致。
根据《公司章程》规定，董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的
法定代表人。杜继新先生被选举为公司董事长，担任公司法定代表人。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》
审计委员会主任委员：葛锐（会计专业独立董事）
审计委员会委员：程继冉（职工董事）、董庆华（独立董事）
提名委员会主任委员：董庆华（独立董事）
提名委员会委员：杜继新（董事）、阮久宏（独立董事）
薪酬与考核委员会主任委员：阮久宏（独立董事）
薪酬与考核委员会委员：陈志强（董事）、葛锐（独立董事）
战略委员会主任委员：杜继新（董事）
战略委员会委员：李善达（董事）、程辉（董事）、陈志强（董事）、阮久
宏（独立董事）、董庆华（独立董事）、葛锐（独立董事）
以上委员会成员任期三年，与其担任第七届董事会董事的任期一致。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任李善达先生为公司总经理，任期三年，与公司第七届董
事会任期一致。
本议案已提前经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任侯俊彦女士、井成铭先生、宫敬辉先生、王俊杰先生为
副总经理，聘任宫敬辉先生为财务总监，聘任井成铭先生为公司董事会秘书。
以上高级管理人员任期三年，与公司第七届董事会任期一致。
本议案已提前经董事会提名委员会审议通过。财务总监任职资格已提前经董
事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任朱雪云为证券事务代表，任期三年，与公司第七届董事
会任期一致。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
上述议案涉及人员简历详见公司与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
六、备查文件
特此公告。
博深股份有限公司董事会
二〇二六年一月十六日
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