证券代码：920223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2026-001
浙江荣亿精密机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
《股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司（含孙公司）2026 年度向银行等金融机构
申请综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》
同意股数 104,642,002 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
同意股数 104,642,002 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王起杭律师、耿珣瑶律师
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股
东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规
定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》
《股
东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《浙江荣亿精密机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
（二）
《北京金诚同达（上海）律师事务所关于浙江荣亿精密机械股份有限公
司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。
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