证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2026-006
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧水华集团股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
际大厦 A 座公司会议室
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
有表决权股份总数的 31.0234%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 61,525,903 股，占公司有表决权
股份总数的 12.7727%。
通过网络投票的股东 107 人，代表股份 87,912,683 股，占公司有表决权股份
总数的 18.2506%。
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）104 人，代表股份 2,246,021
股，占公司有表决权股份总数的 0.4663%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 104 人，代表股份 2,246,021 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4663%。
公司董事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所张艳律师、谢艾玲
律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结
合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 149,046,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0099%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,853,521 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 82.5247%；反对 377,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 16.8164%；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6589%。
（二）审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意 148,703,186 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 298,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1996%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,510,621 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 67.2577%；反对 437,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 19.4611%；弃权 298,300 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.2813%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所张艳律师、谢艾玲律师到会见证
并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件
于帝欧水华集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
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