证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2026-004
上海阿莱德实业集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 03 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 03 日
年 02 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于拟购买土地使用权及房屋所有权并
投资建设项目的议案》
上述提案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。中小投资者是指除公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件
出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法
人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件 2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。
会”字样），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《2026 年第一次临
时股东会参会股东登记表》（见附件 3），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。
（二）登记时间：2026 年 2 月 2 日（星期一）9:00-11:30，13:30-16:00。
（三）现场登记地点：上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 6 栋。
（四）会议联系方式：
联系人：李夏凡
联系电话：+86 21 56480200
传真：+86 21 56484206
电子邮箱：xiafan.li@allied-corp.com
联系地址：上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 6 栋
邮编：201418
（五）其他事项：本次股东会预期半天，与会股东所有费用自理。出席现场会议的股东和股东代理
人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
上海阿莱德实业集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
上海阿莱德实业集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海阿莱德实业集团股份有限公司于
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于拟购买土地使用权及房
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
上海阿莱德实业集团股份有限公司
法定代表人（仅限非自然
股东姓名/名称
人股东）
证件名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址及邮编
出席会议人姓名/名称
是否委托参会 代理人姓名
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址及
邮箱
个人股东签字/非自
然人股东盖章
注：
公司证券部或公司邮箱，不接受电话登记。
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