证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2026-001
福建三钢闽光股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
事会。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 15 日下午 15:00 时在福建省三
明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室召开。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 1
月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（1）股东出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，
下 同 ） 共 185 人 ， 代 表 股 份 1,551,252,648 股 ， 占 公 司 股 份 总 数
（2,429,076,227 股）的 63.8618％。
其中：出席现场会议的股东 12 人，代表股份 1,506,575,240 股，
占公司股份总数的 62.0226%。通过网络投票的股东 173 人，代表股份
（2）中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小投资者共 184 人，
代表股份 184,924,224 股，占公司股份总数（2,429,076,227 股）的
其中：出席现场会议的中小投资者 11 人，代表股份 140,246,816
股，占公司股份总数的 5.7737%。通过网络投票的中小投资者 173 人，
代表股份 44,677,408 股，占公司股份总数的 1.8393％。
（3）公司第八届董事会部分董事、总经理、副总经理、董事会秘
书、财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。公司第九届董事
会部分非独立董事候选人、第九届董事会独立董事候选人采用现场方
式出席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则
(2025 年修订)》和《公司章程》的有关规定。
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法
律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项
表决通过了如下决议：
董事的议案》，因公司第八届董事会任期届满，本次会议对公司董事
会进行了换届选举。本次会议采取累积投票制选举刘梅萱先生、程凯
群先生、谢小彤先生、周泳先生和蔡友锋先生为公司第九届董事会非
独立董事。表决结果如下：
全体出席会议的股东 出席会议的中小投资者
的表决情况 的表决情况
提案 选举非独立 占出席会议的 占出席会议的 是否
编码 董事 股东所持有表 中小投资者所 当选
获得选举票数 获得选举票数
决权股份总数 持有表决权股
的比例 份总数的比例
事的议案》，因公司第八届董事会任期届满，本次会议对公司董事会
进行了换届选举。本次会议采取累积投票制选举刘朝建先生、林兢女
士和章颖薇女士为公司第九届董事会独立董事。表决结果如下：
全体出席会议的股东 出席会议的中小投资者
的表决情况 的表决情况
提案 占出席会议的 占出席会议的 是否
选举独立董事
编码 股东所持有表 中小投资者所 当选
获得选举票数 获得选举票数
决权股份总数 持有表决权股
的比例 份总数的比例
非独立董事刘梅萱先生、程凯群先生、谢小彤先生、周泳先生、
蔡友锋先生，独立董事刘朝建先生、林兢女士和章颖薇女士和职工董
事黄敏先生，共 9 人组成公司第九届董事会。董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一。
的议案》，表决结果如下：
表决意见 全体出席会议股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 1,548,719,440 99.8367%
反对 2,403,658 0.1549%
弃权 129,550 0.0084%
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 1,548,699,340 99.8354%
反对 2,423,658 0.1562%
弃权 129,650 0.0084%
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 1,548,693,340 99.8350%
反对 2,423,658 0.1562%
弃权 135,650 0.0087%
向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 1,548,709,340 99.8360%
反对 2,413,658 0.1556%
弃权 129,650 0.0084%
年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 1,548,711,390 99.8362%
反对 2,413,658 0.1556%
弃权 127,600 0.0082%
与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》。表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决
意见 占出席会议股东所持有表决权股份
代表股份数(股)
总数的比例
同意 1,548,697,590 99.8353%
反对 2,427,658 0.1565%
弃权 127,400 0.0082%
的议案》。该议案属于特别决议事项，已获得有表决权股份总数的 2/3
以上通过，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
占出席会议股东所 占出席会议中小投资者
意见
代表股份数(股) 持有表决权股份总 代表股份数(股) 所持有表决权股份总数
数的比例 的比例
同意 1,546,960,690 99.7233% 180,632,266 97.6791%
反对 4,164,358 0.2685% 4,164,358 2.2519%
弃权 127,600 0.0082% 127,600 0.0690%
进行投资理财的议案》。表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
占出席会议股东所持 占出席会议中小投资者
意见
代表股份数(股) 有表决权股份总数的 代表股份数(股) 所持有表决权股份总数
比例 的比例
同意 1,549,356,798 99.8778% 183,028,374 98.9748%
反对 1,768,450 0.1140% 1,768,450 0.9563%
弃权 127,400 0.0082% 127,400 0.0689%
份有限公司和厦门国际港务有限公司回避表决，其所持有的股份数合
计 1,464,539,557 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关
联关系股东审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司日常关联交易预
计的议案》。表决结果如下：
全体出席会议的无关联关系股东的 出席会议的无关联关系的
表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 占出席会议的无关联 占出席会议的无关联关系
代表股份数 代表股份数
关系股东所持有表决权 的中小投资者所持有表决
(股) (股)
股份总数的比例 权股份总数的比例
同意 83,913,241 96.7711% 83,913,241 96.7711%
反对 1,723,450 1.9875% 1,723,450 1.9875%
弃权 1,076,400 1.2413% 1,076,400 1.2413%
三、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所陈禄生律师、陈圣浩律师出席见
证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》和《公司章程》
的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员均具有合法资格，本
次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
