证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2026-004
九江德福科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2026 年 1 月 15 日以现场及通讯方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次
会议通知期限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长马
科先生主持，相关高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会认为：基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，同
时为进一步健全公司长效激励机制、充分调动优秀员工的积极性、提升团队凝聚
力、携手共促公司的长远健康发展。公司计划使用自有资金和自筹资金（含股票
回购专项贷款等）以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计
划或股权激励。本次回购股份价格不超过人民币 53.46 元 /股（含）；资金总额
为不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），具体回购
资金总额以回购结束时实际使用的资金为准。按回购价格上限及回购资金总额上
下限测算，预计本次回购股份数量约为 140.29 万股至 280.58 万股，约占公司当
前总股本的 0.22%至 0.45%。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股
份方案之日起十二个月内。为保证本次回购股份方案的顺利实施，根据《公司章
程》等有关规定，公司董事会授权公司管理层及其授权人士在法律、行政法规规
定范围内，全权办理回购股份具体事宜，本次授权自公司董事会审议通过股份回
购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
根据《公司章程》等相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席
的董事会决议通过即可，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于回购公司股份方案的公告》。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
鉴于本次向特定对象发行股票的募集资金主要拟投资项目“卢森堡铜箔
终止 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本次向特定对象发行 A 股股票事项尚未提交公司股东会审议，因此终止发
行事项也无需提交股东会审议。
为进一步强化战略协同与资源整合，保障集团战略高效实施。董事会同意公
司拟以现金收购九江市现代产业引导基金（有限合伙）持有的九江琥珀新材料有
限公司 26.32%的股权，股权转让价格为人民币 50,950 万元。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
特此公告
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