贵州航天电器股份有限公司
第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会薪酬与考核
委员会 2026 年第一次会议于 2026 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开，会议应出
席委员 5 名，实际出席 5 名。
根据《上市公司股权激励管理办法》
《贵州航天电器股份有限公司章程》
《贵
州航天电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，董事
会薪酬与考核委员会就公司调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格、回购注
销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票等事项进行研究讨论，经与会董
事审议，会议形成如下决议：
一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案
公司本次对 2022 年限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《上市公司
股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及《贵州航天电器股份有限公司
公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。同意公司对本次激励计划回购价格的调整。
二、关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
公司本次对 2022 年限制性股票激励计划中 8 名激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《贵州
航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，本次回购注
销部分限制性股票不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况、经营
成果产生重大影响。也不会影响公司 2022 年限制性股票激励计划的继续实施。
同意公司本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项。
特此决议。
（本页无正文，为贵州航天电器股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会委员：
张晨 张爱军 胡北忠 翟国富 王斐民
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