证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2026-002
福建三钢闽光股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
第一次会议于 2026 年 1 月 15 日下午，在福建省三明市三元区
工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室以现场会议
方式召开。本次会议通知已于 2026 年 1 月 6 日以专人递送、传
真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员，本次会议
由公司董事会召集，刘梅萱先生主持。本次会议应参加会议董事
小彤先生因另有公务，均授权委托董事刘梅萱先生代为出席并表
决。公司拟聘任的部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表
决通过了以下决议：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
《关于选举公司董事长的议案》，选举刘梅萱先生为公司第九届
董事会董事长，其任期与本届董事会任期相同。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
《关于选举公司董事会各专业委员会委员及任命各专业委员会
主任的议案》
。公司董事会同意：
谢小彤先生、独立董事刘朝建先生三人组成，并由公司董事长刘
梅萱先生担任第九届董事会战略委员会主任。
董事章颖薇女士、独立董事刘朝建先生三人组成，并由公司独立
董事林兢女士（专业会计人员）担任第九届董事会审计委员会主
任。
董事刘朝建先生、独立董事章颖薇女士三人组成，并由公司独立
董事刘朝建先生担任第九届董事会提名委员会主任。
独立董事章颖薇女士、独立董事林兢女士三人组成,并由公司独
立董事章颖薇女士担任第九届董事会薪酬与考核委员会主任。
本届董事会各专业委员会任期为自本次董事会会议审议通
过之日起，至本届董事会任期届满时止。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
《关于聘任公司总经理的议案》
，经公司董事会提名委员会推荐，
公司董事会同意聘任潘建洲先生为公司总经理，其任期与本届董
事会任期相同。
四、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等高
级管理人员的议案》。经公司董事会提名委员会推荐，并经公司
总经理潘建洲提名，公司董事会同意聘任林华春先生、胡红林先
生、柯建祥先生、罗灶明先生和叶攀先生为公司副总经理，聘任
卢荣才先生为公司财务总监。具体表决结果如下：
票反对，0 票弃权。
上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同。
五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
。经公司董事长刘梅萱提名，
并经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意聘任胡红林先
生为公司董事会秘书，其任期与本届董事会任期相同。
六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经公司董事长刘梅萱提
名，公司董事会同意聘任罗丽红女士为公司证券事务代表，其任
期与本届董事会任期相同。
上述人员的简历情况详见公司在指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》。
七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
《关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案》
。
公司董事会同意公司开展现有生产经营相关商品的期货套
期保值业务，投入的资金（保证金）总额不超过人民币 3 亿元，
且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 18 亿元，套期
保值业务期间自公司董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度
在有效期内可循环使用。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2026 年度开展期货套期保值业务的公告》
。
特此公告。
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