证券代码：301449 证券简称：天溯计量 公告编号：2026-001
深圳天溯计量检测股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年1月15日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026年1月15日9:15—9:25 ，9:30—11:30 ，13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统的具体时间为：2026年1月15日9:15至15:00期间的任意时间。
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议
合法有效。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东120人，代表股份50,636,849股，占公司有表决权股
份总数的77.6432%。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份45,000,200股，占公司有表决权股
份总数的69.0003%。
通过网络投票的股东109人，代表股份5,636,649股，占公司有表决权股份总数
的8.6429%。
通过现场和网络投票的中小股东109人，代表股份93,371股，占公司有表决权股
份总数的0.1432%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总
数的0.0003%。
通过网络投票的中小股东107人，代表股份93,171股，占公司有表决权股份总数
的0.1429%。
会议，广东信达律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、 议案审议情况
本次会议对提请股东会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结
合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
总表决情况：同意50,619,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意76,371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的81.7931%；反对7,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的8.3538%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的9.8532%。
变更的议案》
总表决情况：同意50,618,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.0176%。
中小股东总表决情况：同意75,371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的80.7221%；反对9,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的9.7461%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的9.5319%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
四、律师出具的法律意见
《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关
规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和
表决结果合法有效。
五、备查文件
时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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