关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2026005
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）
于 2026 年 1 月 15 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请召开
一、召开会议的基本情况
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定。
年2月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2
月 2 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 2 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。
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（1）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东仅可选择现场投票和网络投票其中一种表决方式。同一表决
权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一表决权仅可选择其中一种方式。
（1）截至 2026 年 1 月 27 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以委托代理人出席会
议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
中心 1 栋 4 楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议议案名称及编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
《关于公司为大族激光华东区域总部基地二期（北区）项目前期
贷款、中长期银团贷款提供担保的议案》
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（二）披露情况
上述议案已经第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2026 年
（三）特别说明
事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决单独计票并公开披露。
三、会议登记办法
（一）登记方式
务合伙人）委托的代理人出席会议。法定代表人（执行事务合伙人）出席会议的，
应凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、营业执照复印件、能
证明其具有法定代表人（执行事务合伙人）资格的有效证明和持股凭证办理登记
手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、单位股东单位的法定代表人（执行事务合伙人）依法出具的授
权委托书（详见附件二）和持股凭证办理登记手续；
证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，除前述材料外，
另需提供代理人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、自然人股
东出具的授权委托书（详见附件二）以办理登记手续；
记；采用信函、电子邮件方式进行登记的股东，需事先致电公司联系人进行确认，
惟公司不接受单纯以电话方式办理登记手续。
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以信函方式登记的，登记日期以信函投递邮戳日为准；以电子邮件方式登记
的，登记日期以公司相应系统收到文件日为准。股东需仔细填写《2026 年第一次
临时股东会参会回执》（详见附件三），以便公司登记确认。
来函请寄：广东省深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心 25 层（东
门）；收件人：大族激光董事会秘书办公室；邮编：518052（请于信封显著位置
注明“股东会”字样）。
前 30 分钟到达会场。
（二）登记时间及地点
事会秘书办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、其他事项
联系电话：0755-86161340
联系地址：广东省深圳市宝安区重庆路 12 号大族激光全球智造中心 1 栋 6
楼董事会秘书办公室
邮政编码：518103
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联系人：方行健
电子邮箱：bsd@hanslaser.com
六、备查文件
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司
附件一：参加网络投票的具体流程
附件二：2026 年第一次临时股东会授权委托书
附件三：2026 年第一次临时股东会参会回执
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附件一
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9：15，结束时间为 2026 年 2 月 2 日（现场股东会结束当日）15：00。
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
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则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二
大族激光科技产业集团股份有限公司
兹委托 代表 本人 / 本单位* 出席大族激光科技产业集团
股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式行使表决权，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人 / 本单位* 对本次会议表决事项作出具体指示，受托人按下表勾选情
况代为行使表决权，其行使表决权的后果均由 本人 / 本单位* 承担。
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票议案
《关于公司为大族激光华东区域总部基地二期（北区）项
目前期贷款、中长期银团贷款提供担保的议案》
效；
的所有议案（如“议案 1.00”等）均表示相同意见；
权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选视为对该审议事项的授权委托无效，
按弃权处理。若出现“议案 100”与相关具体议案（如“议案 1.00”等）表决意见不一致的
情形，以“议案 100”的表决意见为准；
并由法定代表人（执行事务合伙人）签名；
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委托人姓名（名称）
委托人有效身份证件号码（统一社会信用代码）
委托人股东帐号 委托人持股数量 股
受托人姓名 受托人有效身份证件号码
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托日期： 2026 年 月 日
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附件三
大族激光科技产业集团股份有限公司
截至 2026 年 1 月 27 日 15:00 收市时止，本人 / 本单位* 持有大族激光科
技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票，拟参加公司 2026 年第一
次临时股东会。
股东姓名（名称）
股东有效身份证件号码（统一社会信用代码）
股东帐号 持股数量 股
联系地址 联系电话
电子邮箱 委托代理人出席 □否 □是（须填写附件二）
以下仅适用于单位股东
出席会议代表姓名 有效身份证件号码
本人 / 本单位* 承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人
/ 本单位* 不能参加本次股东会，所造成的后果由本人 / 本单位* 承担全部责任，
特此承诺。
股东签名（盖章）： 日期： 2026 年 月 日
点。采用信函、电子邮件方式进行登记的股东，需事先致电公司联系人进行确认，惟公司
不接受单纯以电话方式办理登记手续。以信函方式登记的，登记日期以信函投递邮戳日为
准；以电子邮件方式登记的，登记日期以公司相应系统收到文件日为准。
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