证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2026-003
深南电路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（3）会议召开和表决方式：
本次股东会采取现场与网络投票结合的方式。
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股，占公司有表决权股份总数的 78.9382%。其中：
（1）现场会议出席情况
出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 11 名 ， 代 表 股 份
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 975 名，代表股份 98,400,622 股，占公司有表决权股
份总数的 14.7585%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 982 人，代表有表决
权的股份数为 98,562,019 股，占公司有表决权股份总数的 14.7827%。中小股东
是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
议。北京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下
议案：
会议选举公司总经理杨智勤先生为公司第四届董事会非独立董事，董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。
总表决情况：
同意 524,513,636 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6581%；
反对 1,775,508 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3373%；弃权
股份总数的 0.0046%。
中小股东总表决情况：
同意 96,762,469 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 1.8014%；弃权 24,042 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0244%。
二期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会的非关联股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上（含）审议通过。
总表决情况：
同意 514,353,284 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7289%；
反对 11,940,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2687%；弃权
份总数的 0.0025%。
中小股东总表决情况：
同意 86,602,117 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 12.1153%；弃权 12,931 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0131%。
参与公司本次限制性股票激励计划的激励对象持有的 458,138 股回避表决本
议案。
二期）实施考核管理办法>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会的非关联股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上（含）审议通过。
总表决情况：
同意 514,371,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7322%；
反对 11,923,184 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2654%；弃权
份总数的 0.0023%。
中小股东总表决情况：
同意 86,619,877 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 12.0980%；弃权 12,231 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0124%。
参与公司本次限制性股票激励计划的激励对象持有的 458,138 股回避表决本
议案。
计划（第二期）相关事宜的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会的非关联股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上（含）审议通过。
总表决情况：
同意 514,370,754 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7322%；
反对 11,923,184 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2654%；弃权
总数的 0.0024%。
中小股东总表决情况：
同意 86,619,587 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 12.0980%；弃权 12,521 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0127%。
参与公司本次限制性股票激励计划的激励对象持有的 458,138 股回避表决本
议案。
总表决情况：
同意 99,064,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9637%；
反对 18,043 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0182%；弃权 17,901
股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0181%。
中小股东总表决情况：
同意 98,526,075 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0182%。
出席本次会议的关联股东深天科技控股（深圳）有限公司持有的 426,489,271
股、杨之诚先生持有的 723,309 股回避表决本议案。
四、律师见证情况
员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
东会的法律意见书。
特此公告。
深南电路股份有限公司
董事会
二〇二六年一月十五日
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