证券代码：920566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2026-001
四川梓橦宫药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
鉴于公司的两个募集资金项目（以下简称“募投项目”）
“生产智能升级建设
项目”与“营销网络建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司拟对上
述募投项目予以结项，并将预计结余募集资金转入公司一般银行账户以永久补充
流动资金，用于公司日常生产经营使用。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日
在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 ：
本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会审议前述议案。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告
（提供网络投票）》（公告编号：2026-003）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
（二）《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会
议决议》
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