证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2026-001
影石创新科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称
“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《影石创新科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。
公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代
表大会选举产生。公司于 2026 年 1 月 15 日召开了 2026 年第一次职工代表大会，
经出席会议的全体职工代表投票表决，同意选举司振廷先生（简历详见附件）为
公司第三届董事会职工代表董事，职工代表董事与公司 2026 年第一次临时股东
会选举产生的 8 名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三
届董事会任期一致。
司振廷先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任
职资格，将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定行使职权。
特此公告。
影石创新科技股份有限公司董事会
附件：
司振廷先生简历
司振廷先生，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚悉尼
大学高等金融数学与统计学士。2016 年 2 月至 2017 年 2 月，任深圳鲲腾全球防
务研究中心有限公司研究员；2017 年 2 月加入公司，现担任公司全景线、智能
影像线、BIT 及 CMI 负责人；2020 年 1 月至 2025 年 7 月，担任公司职工监事。
截至目前，司振廷先生未直接持有公司股份，通过澜烽管理咨询（深圳）合
伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 229,656 股，通过中金影石创新 2 号员工
参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份的相应份额，对应公司股数
股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。司振廷先生不存在
《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行
政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信
被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定
的任职资格。
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