证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2026-001
张小泉股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 1 月 15 日上午 9:15 至
规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及委托代理人共 53 名，代表有表决权股份
总股本为 156,000,000 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 4,572,324
股，该部分股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为 151,427,676 股，
下同）的 64.2842%。
其中：通过现场投票的股东及委托代理人共 6 名，代表有表决权股份
通过网络投票的股东共 47 名，代表有表决权股份 1,770,500 股，占公司有表
决权股份总数的 1.1692%。
通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人共 50 名，代表有表决权股份
其中：通过现场投票的中小股东及委托代理人共 3 名，代表有表决权股份
通过网络投票的中小股东共 47 名，代表有表决权股份 1,770,500 股，占公司
有表决权股份总数的 1.1692%。
聘请的见证律师、部分董事候选人。部分董事通过通讯方式出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
本议案采取差额选举和累积投票方式逐项表决，应选非独立董事 1 人，候选
人数 2 人，具体表决情况及结果如下：
总表决情况：
李子赫先生获得的选举票数为 51,737,300 票，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 53.1489％。
中小股东总表决情况：
李子赫先生获得的中小投资者选举票数为 7,818,609 票，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 83.3389％。
总表决情况：
王海江先生获得的选举票数为 44,043,711 票，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 45.2454％。
中小股东总表决情况：
王海江先生获得的中小投资者选举票数为 2 票，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：李子赫先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股
东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李子赫先生当选第三届董
事会非独立董事后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
总表决情况：
同 意 97,329,900 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
股东所持有效表决权股份总数的 0.0055%。
中小股东总表决情况：
同意 9,367,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0576%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。潘攀先生当选为公司第三届
董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。
三、律师出具的法律意见
员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结
果合法、有效。
四、备查文件
的法律意见书。
特此公告。
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