证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2026-004
上海剑桥科技股份有限公司
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 15 日向全
体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第二十五次会议的通知，并于 2026
年 1 月 15 日以通讯表决方式召开了本次会议，全体董事一致同意豁免本次董事
会的通知时限要求。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生召集，本次会议应参
会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规和
规范性文件的规定。全体董事审议并通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过关于调整董事会专门委员会成员的议案
因公司独立董事刘贵松先生任期届满辞任相关职务，同意对独立董事刘贵松
辞任后各董事会专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会成员构成情况如
下：
董事会战略与 ESG 委员会：Gerald G Wong 先生、赵海波先生、张杰先生、
赵宏伟先生、秦桂森先生，其中 Gerald G Wong 先生为主任委员；
董事会提名委员会：秦桂森先生、赵海波先生、袁淑仪（Yuen, ShukYee）
女士，其中秦桂森先生为主任委员；
董事会审计委员会：姚明龙先生、袁淑仪（Yuen, ShukYee）女士、秦桂森
先生，其中姚明龙先生为主任委员；
董事会薪酬与考核委员会：袁淑仪（Yuen, ShukYee）女士、Gerald G Wong
先生、姚明龙先生，其中袁淑仪（Yuen, ShukYee）女士为主任委员。
本次专门委员会成员调整符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董
事管理办法》及《上海剑桥科技股份有限公司章程》等相关规定，以上调整自本
次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会
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