证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2026-01
上海益民商业集团股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
公司第十届董事会第十一次会议于 2026 年 1 月 15 日在公司总部
会议室召开。本次会议应到董事七人，出席本次会议的董事有张敏、
孙骏、胡懿、孙怡宁、陆军荣、官峰、陈娟玲七人。张敏董事长主持
会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》、
《公司章程》的相关规定。与会董事认真审议，并一致
通过了如下决议：
一、审议并通过“关于修订《公司章程》的议案”；
该事项具体内容详见公司编号为临 2026-02 号临时公告。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、审议并通过“关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议
案”
。
该事项具体内容详见公司编号为临 2026-03 号临时公告。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司董事会
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