杰普特: 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告_股票频道

证券代码：688025 证券简称：杰普特公告编号：2026-001
深圳市杰普特光电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计
划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于近日在公司会议室采用现场结
合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书吴检柯先生召集并主持，出席本次
会议的持有人共 43 人，代表公司 2024 年员工持股计划份额 18.30 万份，占公司
《深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称
“《2024 年员工持股计划》”）及《深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年员
工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关规定。会议审议并
以记名投票方式表决通过了如下议案：
二、会议审议情况
经全体持有人表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据《2024 年员工持股计划》及《管理办法》等相关规定，同意设立 2024 年员工
持股计划管理委员会，作为 2024 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持
有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2024
年员工持股计划管理委员会委员的任期与 2024 年员工持股计划存续期一致。管
理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。
表决结果：同意 18.30 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
经审议表决，选举赵曙明、王昌奇和曾辉为公司 2024 年员工持股计划管理
委员会委员，任期与 2024 年员工持股计划存续期一致。
表决结果：同意 18.30 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举赵曙明
为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2024 年员工持股计划存续
期一致。
（三）审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本
持股计划相关事项的议案》
根据《2024 年员工持股计划》和《管理办法》的有关规定，持有人大会授
权 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：
人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
应由管理委员会履行的职责。
授权有效期自公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至公
司 2024 年员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 18.30 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
深圳市杰普特光电股份有限公司
董事会

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