证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2026-004
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 1 月 15 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 1 月 15 日
幢公司会议室。
《上市公司股东会规则》
等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东会表决的股东及股东代理人共计 127 名，
代表有表决权股份数共计 66,872,906 股，占公司有表决权股份总数的 36.0614%。
（截至本次股东会股权登记日公司总股本为 188,003,534 股，其中公司回购专户
的股份数量为 2,561,960 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有
表决权的股份总数为 185,441,574 股，下同。）其中：
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表有表决权股份数
共计 50,109,700 股，占公司有表决权股份总数的 27.0218%。
通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 共 122 名 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 数 共 计
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人
员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）共计 123 名，代表有表决
权股份数 16,763,306 股，占公司有表决权股份总数的 9.0397%。
本次会议，北京市竞天公诚律师事务所律师对此次股东会进行了见证。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
同意 65,164,332 股，占出席会议有表决权股份数的 97.4450%；反对 1,693,574
股，占出席会议有表决权股份数的 2.5325%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份数的 0.0224%。
其中，中小股东表决情况：同意 15,054,732 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份数的 89.8077%；反对 1,693,574 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份数的 10.1029%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0895%。
本议案为股东会特别决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规
定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，
表决结果合法有效。
四、备查文件
一次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
南京盛航海运股份有限公司董事会
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