证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2026-001
科威尔技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日
（二）股东会召开的地点：合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔技术股份有限公司
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 46
普通股股东所持有表决权数量 53,405,588
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.2824
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议
由董事长傅仕涛先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 53,362,542 99.9193 43,046 0.0807 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
《关于 2025 年
前三季度利润
分配方案的议
案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次审议议案（议案 1）对中小投资者进行了单独计票
三、 律师见证情况
律师：熊丽蓉、吴林翰
安徽天禾律师事务所律师认为，科威尔本次会议的召集和召开程序、出席会
议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表决结果等事
宜均符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性
文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、
有效。
特此公告。
科威尔技术股份有限公司董事会
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