证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2026-004
南京药石科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召
开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 2 月 2 日 14:00 召开
公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 2 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）2026 年 1 月 28 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面授
权方式（附件一）委托一名代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。
司 A 栋会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投
票提案
关于变更部分募集资金用途暨新增募集资 非累积投
金投资项目的议案 票提案
关于变更注册资本、修订《公司章程》暨 非累积投
授权办理工商变更登记的议案 票提案
上述提案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案中，议案 2.00 为特别表决事项，即由出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其他提案为普通表决事项。
公司将对本次股东会所有提案的中小投资者投票结果单独统计并披露。中小
投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理
人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：通过电子邮件登记、书面信函登记、现场登记
然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、
代理人有效身份证件、授权委托书（附件一）进行登记。
表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人出具的授权委托书、法定代表人证明书。
接受电话方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便
登记确认。说明如下：
(1) 采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参
会股东登记表》于 2026 年 1 月 29 日（星期四）17:00 前发送至公司指定邮箱
ir@pharmablock.com，邮件主题请注明“2026 年第一次临时股东会”。
(2) 采用信函方式登记的股东，书面信函须于 2026 年 1 月 29 日（星期四）
邮寄地址：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号药石科技证券部，邮政编码：
(3) 现场登记
a.现场登记时间：2026 年 1 月 29 日（星期四）9:00-17:00
b.现场登记地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号药石科技证券部
（二）注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供
复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字），出席人身份证和授
权委托书必须出示原件，于会议当日 13:15-13:45 办理签到手续。根据公司安全
管理要求，参加现场会议股东及股东代理人需在指定时间到达公司，请勿提前到
场。
（三）会议联系方式：
联系人：证券事务部
地 址：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号
电 话：025-86918230
E-mail：ir@pharmablock.com
（四）本次股东会现场会议会期半天，与会人员所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具
体操作流程见附件三。
五、备查文件
附件一：南京药石科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书
附件二：南京药石科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会参会股东登
记表
附件三：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会
附件一：
南京药石科技股份有限公司
兹授权委托 先生（女士）出席南京药石科技股份有限公司
委托书的指示对会议议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托
人对本次股东会议案的表决意见如下：
提案编 备注：该列打 表决意见
提案名称
码 钩的可以投票 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票议案
关于变更部分募集资金用途暨新
增募集资金投资项目的议案
关于变更注册资本、修订《公司
的议案
重要提示：
项中“√”的按废票处理；
委托人名称：___________________
股份性质：___________________
委托人身份证或统一社会信用代码：___________________
委托人持有股数：___________________
委托人股东账号（深A）：___________________
受托人名称（签名）：___________________
受托人身份证号码：___________________
委托人签名（法人股东加盖公章）：___________________
年 月 日
附件二：
南京药石科技股份有限公司
股东身份证号码/统
股东名称/姓名
一社会信用代码
股东账户号码
股东 股东持股数量（股）
（深 A）
信息 股东联系电话 股东电子邮箱
股东地址
参会 参会人姓名 参会人身份证号码
人信 参会人联系手机 参会人电子邮箱
息 参会人联系地址
参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“三、会议登记等事项”中所要求
之文件。
□自然人股东本人参会
□法人股东法定代表人本人参会
□代理人接受委托参会
股东签名（法人股东盖章）：
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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