证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2026-004
河北中瓷电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年1月15日（星期四）14:30-16:00
（2）网络投票时间：2026年1月15日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年
法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计157人， 代表股份
通过现场投票的股东2人，代表股份261,386,404股，占公司有表决权股份
总数的 57.9503％。
通过网络投票的股东155人，代表股份91,907,740股，占公司有表决权股份
总数的20.3763％。
通过现场和网络投票的中小股东154人，代表股份56,238,335股，占公司有
表决权股份总数的12.4682％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份15,968,122股，占公司有表
决权股份总数的3.5402％。
通过网络投票的中小股东153人，代表股份40,270,213股，占公司有表决权
股份总数的8.9280％。
公司董事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公
司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》
总表决情况：同意343,544,005股，占出席会议有表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意46,488,196股，占出席本次股东会的中小投资
者有表决权股份总数的82.6628%。
（二）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意353,268,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9927%；反对12,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%
；弃权13,180股（其中，因未投票默认弃权7,980股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0037%。
中小股东总表决情况：同意56,212,675股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.9544%；反对12,480股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0222%；弃权13,180股（其中，因未投票默认弃权7,980
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0234%。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、白涵认为，公司本次股东会的召集、召
开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规
则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
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