证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2026-001
陕西美邦药业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园
区 A19 号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 72.9610
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
会议由董事长张少武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 98,581,700 99.9375 50,700 0.0513 10,900 0.0112
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 98,581,700 99.9375 50,700 0.0513 10,900 0.0112
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 98,540,100 99.8953 53,400 0.0541 49,800 0.0506
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
结项并将节余
募集资金永久
补充流动资金
的议案
行申请授信额
度的议案
公司提供担保
预计的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 3 为特别决议议案, 获得出席本次股东会的股东及股东代
表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：刘亚楠、蒋嘉娜
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》 《公司法》
《股东会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定；出席会议
人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次
股东会形成的决议合法有效。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
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