证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2026-003
杭州安恒信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 73
普通股股东所持有表决权数量 39,389,292
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.7795
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长范渊先生现场出席并主持了会议，会
议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及
表决程序符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》
（以
下简称“
《股东会规则》”）、
《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）及公司《股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
生及副总经理、财务总监戴永远先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 34,038,611 86.4158 25,029 0.0635 5,325,652 13.5207
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,349,186 99.8981 17,529 0.0445 22,577 0.0574
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
日常关联交易 9,428 9 3
预计的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
决权总数的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：金剑、梁丽娟
公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东
会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《股东会规则》等有关法
律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法
有效。
特此公告。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
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