证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2026-002
山东国瓷功能材料股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购的基本情况
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开
第六届董事会第四次会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司使
用自有和自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或
员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民
币20,000万元（含），回购价格不超过人民币30元/股（含）。按照总额上限、回购
价 格 上限 测 算 ， 预 计 可 回 购 股 份 总数 为 666.67 万 股 ，约 占 公 司 当 前 总 股 本
（997,048,299股）的 0.6686%；按照总额下限、回购价格上限测算，预计可回购股
份总数为333.33 万股，约占公司当前总股本（997,048,299 股）的0.3343%。回购股
份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购
股份事项在董事会审批权限内，无须提交股东会审议。
具体内容详见公司于2025年11月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、《贷款承诺函》出具情况及主要内容
近日，公司取得中国民生银行股份有限公司东营分行出具的《贷款承诺函》，
同意为公司提供本次回购公司股份专项贷款融资支持。主要内容如下：
公司实际贷款金额不超过本次回购方案金额的上限，且具体业务需满足《中国
人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通
知》的要求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政策、标准和程序。
三、对公司的影响
本次取得《贷款承诺函》可为公司回购股份提供融资支持，该事项不构成关联
交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司的经营业绩产生重大影响。本次取得金
融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的资金总
额以回购期满后实际使用的资金为准。公司后续将根据市场情况及资金到位情况，
在回购期限内实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告！
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