证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2026-004
天山铝业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议
于 2026 年 1 月 15 日 14:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9
层会议室召开，会议通知于 2026 年 1 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出。
会议采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事
会会议由董事长曾超林主持，部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的
召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过如下决议：
度利润分配预案的议案》
根据公司 2025 年三季度财务报告（未经审计），公司 2025 年前三季度合并
报表归属于上市公司股东的净利润为 3,340,166,929.49 元；截至 2025 年 9 月 30
日，公司实际可供股东分配的利润为 14,779,555,733.89 元，母公司实际可供股东
分配的利润为 3,686,965,336.26 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润
孰低的原则，截至 2025 年 9 月 30 日，公司可供股东分配的利润为 3,686,965,336.26
元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章
程》的相关规定，结合当前经营情况和未来发展，公司拟定 2025 年三季度利润
分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中
的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红
股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一期。截至 2025 年
红利为 458,987,688.50 元（含税）（公司回购专用账户中的公司股份不享有参与
本次利润分配的权利）。
如在 2025 年 12 月 31 日起至实施权益分派的股权登记日期间，因回购股份
等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司 2025 年三季度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 2 月 2 日在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯
大厦 9 层会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，并将本次会议审议通过的
相关议案提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会
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