股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2026-002号
宝泰隆新材料股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、会议召开情况
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月
董事会第二十七次会议于 2026 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。公
司共有董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议的召开及参加表
决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、会议审议情况
本次会议共审议了一项议案，在事前已与各位董事对议案内容进
行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
审议通过了《公司拟向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请融资
租赁》的议案
为满足公司经营需求，拓宽融资渠道，补充营运资金，公司拟向
浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银金租”）申请售后
回租融资租赁业务，以公司拥有的部分煤矿生产设备（以下简称“租
赁物”
）为标的物出售给浙银金租，并同时租回使用。租赁期内，公
司按约定向浙银金租支付租金，并保留租赁物的使用权。本次租赁本
金为人民币 5,260 万元，用于支付公司设备款，租赁方式为售后回租，
本次融资租赁采用等额本息还款方式，每三个月支付一次租金，各期
租金支付日期为还款当月的 15 日，租赁期限 24 个月，还款来源为公
司的经营性销售收入。租赁期满后，在公司付清全部租金及相关款项
后，公司将以人民币 100.00 元（或双方约定的其他象征性价格）的
名义货价回购租赁物的所有权。本次融资租赁由公司实际控制人焦云
夫妇提供不可撤销的连带责任保证担保。
为高效推进本次融资租赁服务，公司提请董事会授权公司财务总
监常万昌先生并财务部具体办理相关事宜。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 二六年元月十五日
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