证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2026-002
东莞市达瑞电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 14 日下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 1 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月
表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表
决权出现重复表决的以第一次有效投票决定结果为准。
议室。
法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东 134 人，代表股份 80,177,692 股，占公司有表决权股份
总数的 60.4623％（有表决权股份总数已剔除公司回购专用账户中的股份数量，
下同）。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 75,352,164 股，占公司有表
决权股份总数的 56.8233％。通过网络投票的股东 129 人，代表股份 4,825,528
股，占公司有表决权股份总数的 3.6389％。
出席本次会议的中小股东 129 人，代表股份 747,732 股，占公司有表决权股
份总数的 0.5639％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 128 人，代表股份
候选人及见证律师出席或列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表
决结果如下：
总表决情况：同意 80,085,932 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 24,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0302％。
中小股东表决情况：同意 655,972 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 87.7282％；反对 67,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 9.0353％；弃权 24,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2365％。
雷鸣先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
议案》
总表决情况：同意 80,130,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 20,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0259％。
中小股东表决情况：同意 700,792 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 93.7223％；反对 26,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.5039％；弃权 20,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7737％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师丛启路、张昊到会见证本次股东会，并出具了法律
意见，认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》
的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的
表决程序合法，会议形成的《东莞市达瑞电子股份有限公司 2026 年第一次临时
股东会决议》合法、有效。
五、备查文件
临时股东会之法律意见书。
特此公告。
东莞市达瑞电子股份有限公司董事会
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