证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2026-07
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司二〇二六年
第一次临时股东会决议公告
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开日期和时间：2026年1月14日下午14:30。
网络投票时间：2026年1月14日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月14
日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月14日
上午9:15-下午15:00的任意时间。
号中成集团大厦公司会议室
《深圳证券交
易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有
效。
（二）会议出席情况
截至本次股东会股权登记日2026年1月7日，公司股份总
数为337,370,728股。
出席本次会议的股东及股东授权代表194人，代表股份
中，参加现场会议的股东及授权代表1人，代表股份
加网络投票的股东193人，代表股份25,266,681股，占公司
有表决权股份总数的7.4893%。公司董事和董事会秘书出席
了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审
议通过了《续聘公司2025年度财务决算及内部控制审计机构》
的议案，表决结果如下：
同意158,769,314股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.5301%；反对680,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4267％；弃权68,900股(其中，因未
投票默认弃权0股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0432%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
效表决权股份总数的97.0336%；反对680,600股，占出席本
次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总
数的0.2727%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司
股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员
资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表
决结果合法有效。
四、其他
本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位
小数，若其各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍
五入原因造成。
五、备查文件
限公司二〇二六年第一次临时股东会的法律意见书
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二○二六年一月十五日
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