证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2026-006
海看网络科技（山东）股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 30 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 1 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理
人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
关于修订《公司章程》及配套
议事规则的议案
关于董事变更暨提名第二届董 应选人数（2）
事会非独立董事候选人的议案 人
提名陈晓为第二届董事会非独
立董事候选人
提名赵儒祥为第二届董事会非
独立董事候选人
关于修订公司部分治理制度的
议案
人）所持表决权的三分之二以上通过；提案 2.00 采用累积投票制进行逐项表
决，本次会议应选举非独立董事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数；
提案 3.00 为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权过半数通过。
提案 1.00 已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过；提案 2.00 已
经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第二届董事会第二十一
次会议审议通过；提案 3.00 已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年
第一次会议、第二届董事会第二十一次会议审议通过。详情请参阅公司 2026
年 1 月 15 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭
证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委
托人身份证复印件、股东授权委托书（附件二）原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）原件、加盖公章的法人营业执照
复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复
印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，凭以上有关证件采用信函、电子邮件或
传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准（须在
会”字样）。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
公司不接受电话登记。
层公司董事会办公室
联系人：王闯
联系电话：0531-81690182
传真：0531-81690182
电子邮箱：dongban01@ihicon.com
联系地址：山东省济南市历下区经十路 9777 号鲁商国奥城 5 号楼 37 层公
司董事会办公室
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理签到手续；
（2）本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2026 年第一次临时股东会授权委托书
附件三：2026 年第一次临时股东会股东参会登记表
特此公告。
海看网络科技（山东）股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“海看投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
选举非独立董事提案组下股东拥有的选举票数举例如下（如提案 2.00，采
取等额选举，应选人数为 2 位）：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninf
o.com.cn 规则指引栏目查阅。
n 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
海看网络科技（山东）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席海看网络科技
（山东）股份有限公司于 2026 年 1 月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东
会，并代表本人（或本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示
进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对本次股东会议案表决意见如下：
备注
提案 该列打勾的 同 反 弃
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投 意 对 权
票
总议案：除累积投票提案外 非累积投
的所有提案 票提案
关于修订《公司章程》及配 非累积投
套议事规则的议案 票提案
关于董事变更暨提名第二届
累积投票
提案
议案
选举陈晓女士为第二届董事 累积投票
会非独立董事 提案
选举赵儒祥先生为第二届董 累积投票
事会非独立董事 提案
关于修订公司部分治理制度 非累积投
的议案 票提案
注：1、非累积投票议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或
“弃权”的栏目里划“√”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议
事项的授权委托无效；累积投票提案，请填报投给某候选人的选举票数。
表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
两项或多项指示的，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均
为委托人本人/本单位承担。
（以下无正文）
（本页无正文，为海看网络科技（山东）股份有限公司 2026 年第一次临时股
东会授权委托书签署页）
委托人签名（盖章）：
委托人证件号码（身份证或营业执照）：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：
由其本人签名；
附件三：
海看网络科技（山东）股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
出席会议人员姓名
是否委托他人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。
件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。公司不接受电话登记。
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