证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2026-002
海看网络科技（山东）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
。
一、董事会会议召开情况
海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十一次会议于 2026 年 1 月 14 日（星期三）以现场结合通讯的方式召开。经全
体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限要求，与会的各位董事已知悉所议
事项相关的必要信息。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 8
人，其中董事查勇、马得华、杨承磊以通讯方式参会，董事孙珊因公请假。会议
由董事长张先召集和主持，会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规
定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及配套议事规则进行修订。
经审议，董事会同意将该议案提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理
层具体办理《公司章程》的工商变更登记备案相关手续，最终变更结果以工商登
记机关的核准结果为准。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会以特别决议事项审议。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的公告》及相关制度全文。
（二）审议通过《关于董事变更暨提名第二届董事会非独立董事候选人的
议案》
公司第二届董事会现任非独立董事孙珊女士、许强先生因工作调整原因，拟
不再担任公司董事职务。为保障董事会的稳定运行和工作连续性，根据《中华人
民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟提名陈晓女
士、赵儒祥先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议
通过之日起至本届董事会换届完成时止。
经审议，董事会认为本次董事变更及非独立董事候选人的提名、审查程序合
法合规，非独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定
的董事任职资格，具备担任公司董事的能力，同意将该议案提交股东会审议。
逐项表决结果：
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提
交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事变更
暨提名第二届董事会非独立董事候选人的公告》。
（三）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司内部治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况，董事会同意
修订、制定公司部分内部治理制度。
逐项表决结果：
管理人员薪酬方案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
员薪酬与考核管理办法》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
董事张晓刚、许强、邓强回避表决。
理人员离职管理制度》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
息发布及回复内部审核制度》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《海看网络科技（山东）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案》《海
看网络科技（山东）股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》已经公司
第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，《海看网络科技
（山东）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案》尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订、制定部分治理制度的公
告》及相关制度全文。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会拟提请于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
海看网络科技（山东）股份有限公司董事会
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