证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2026-001
华厦眼科医院集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 14 日下午 14:30；
（2）网络投票时间：2026 年 1 月 14 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 14
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 14 日
会，经公司董事会过半数以上董事共同推举，由董事陈凤国先生主持本次股东会。
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
表决权股份总数的 81.0406%。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 671,820,000 股，占公司有表决
权股份总数的 80.7018%；通过网络投票的股东 62 人，代表股份 2,820,039 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3388%。
通过现场和网络投票的中小股东 67 人，代表股份 117,738,789 股，占公司有
表决权股份总数的 14.1433%。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 114,918,750 股，占公司有
表决权股份总数的 13.8045%；通过网络投票的中小股东 62 人，代表股份 2,820,039
股，占公司有表决权股份总数的 0.3388%。
出席会议的股东均为 2026 年 1 月 8 日下午深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具
体表决情况如下：
事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举苏庆灿先生、陈凤国先生、李晓峰先生为
公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东会审议通过之日起至公司
第四届董事会任期届满之日止。具体选举结果如下：
总表决情况：同意股份数 674,160,008 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9288%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数 117,258,758 股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.5923％。
表决结果：苏庆灿先生当选公司第四届董事会非独立董事。
总表决情况：同意股份数 674,188,618 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9331%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数 117,287,368 股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.6166％。
表决结果：陈凤国先生当选公司第四届董事会非独立董事。
总表决情况：同意股份数 674,173,547 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9309%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数 117,272,297 股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.6038％。
表决结果：李晓峰先生当选公司第四届董事会非独立董事。
人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举傅元略先生、王志强先生、郑文礼先生为
公司第四届董事会独立董事，任期三年，自本次股东会审议通过之日起至公司第
四届董事会任期届满之日止。具体选举结果如下：
总表决情况：同意股份数 674,152,421 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9277%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数 117,251,171 股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.5858％。
表决结果：傅元略先生当选公司第四届董事会独立董事。
总表决情况：同意股份数 674,137,222 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9255%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数 117,235,972 股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.5729％。
表决结果：王志强先生当选公司第四届董事会独立董事。
总表决情况：同意股份数 674,136,662 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9254%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数 117,235,412 股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.5725％。
表决结果：郑文礼先生当选公司第四届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会
的表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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