证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2026-001
中机寰宇认证检验股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 14 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2026 年 1 月 14 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 14
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 14 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
《上市
公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范
性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 119 人，代表股份 171,103,990 股，占公司有表
决 权 股 份 总 数 的 75.6812% 。 其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 6 人 ， 代 表 股 份
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 116 人，代表股份 29,478,290 股，占公司
有表决权股份总数的 13.0386%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股
份 25,623,100 股，占公司有表决权股份总数的 11.3334%。通过网络投票的中小
股东 113 人，代表股份 3,855,190 股，占公司有表决权股份总数的 1.7052%。
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，具体表
决结果如下：
员的议案》
总表决情况：同意 170,704,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7668%；反对 373,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2182%；
弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0150%。
中小股东总表决情况：同意 29,079,290 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 98.6465%；反对 373,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.2664%；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0872%。
表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京大成律师事务所尉建锋律师、李彤律师见证会议并出具法律意
见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集人资格、召集与召开程序符合相关
法律、行政法规、
《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》
《中机寰宇认证检验股
份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
中机寰宇认证检验股份有限公司董事会
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