证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2026-003
一品红药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 14 日（星期三）下午 14：30 开始。
（2）网络投票时间：2026 年 1 月 14 日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 14 日交
易日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 1 月 14 日上午 9:15
至下午 15:00。
召开。
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
东 14 人，代表股份 247,623,273 股，占公司有表决权股份总数的 55.7856%。通过
网络投票的股东 221 人，代表股份 11,849,154 股，占公司有表决权股份总数的
股份 11,858,954 股，占公司有表决权股份总数的 2.6716%。其中：通过现场投票的
中小股东 9 人，代表股份 9,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0022%。通过网
络投票的中小股东 221 人，代表股份 11,849,154 股，占公司有表决权股份总数的
药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，2024 年员工持股
计划放弃所持公司股份的表决权，该持股计划所持公司部分股份 5,116,105 股不享
有表决权；此外，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份》的有关规定，截至股权登记日上市公司回购专用账户中的 2,693,200 股不享有
股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为 443,883,461 股。
张克坚先生因个人原因请假未出席本次会议；列席本次股东会的其他人员为见证律
师和公司其他高级管理人员。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
总表决情况：
同意 257,355,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1842%；反
对 2,094,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8072%；弃权 22,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 9,742,298 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.1872%。
总表决情况：
同意 11,811,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1972%；反
对 61,296 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5148%；弃权 34,300 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 11,763,358 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.2892%。
关联股东广东广润集团有限公司、李捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士回避
表决。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳、黎婷婷律师见证，并出具
法律意见书。北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东会召集和召
开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果
合法、有效。
四、备查文件
第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
一品红药业集团股份有限公司董事会
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