证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2026-003
华厦眼科医院集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召
开了2026年第一次临时股东会和2026年第一次职工代表大会，选举产生了第四
届董事会非职工代表董事和职工代表董事，共同组成了公司第四届董事会。经
全体董事一致同意，公司第四届董事会第一次会议于2026年1月14日以现场会议
与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出
席董事7名（其中：委托出席董事1名，董事苏庆灿先生因个人原因无法亲自出
席会议，委托董事陈凤国先生出席会议并代为行使表决权）；公司高管列席了
本次会议。经全体参会董事一致推举，本次会议由陈凤国先生主持，会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司
章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，
董事会同意选举苏庆灿先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号： 2026-004）。
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，
公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与
可持续发展委员会，各专门委员会成员全部由董事组成，任期自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会届满之日止，公司第四届董事会各专门委员会具
体组成情况如下：
召集人
序号 董事会专门委员会 其他委员
（主任委员）
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号： 2026-004）。
经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任苏
庆灿先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届
满之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号： 2026-004）。
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任李
晓峰先生、张斌斌先生、张志勇先生为公司副总经理，聘任陈鹭燕女士为公司
财务总监；关于聘任财务总监的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任曹乃恩
先生为公司董事会秘书。上述公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号： 2026-004）。
经董事会审议，同意聘任沈石华女士为公司证券事务代表，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号： 2026-004）。
三、备查文件
特此公告。
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