紫光国芯微电子股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付
现金的方式购买瑞能半导体科技股份有限公司100%股权，并募集配套资金（以下
简称“本次交易”）。公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度
说明如下：
一、公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露
管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性法
律文件的要求，遵循《紫光国芯微电子股份有限公司章程》及内部管理制度的规
定，就本次交易采取了充分必要的保护措施。
二、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第5号——上市
公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，编制了《内
幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，前述备忘录由相关人员签字
确认，并将根据规定报送深圳证券交易所。
三、公司与交易对方签署的交易协议设有保密条款，约定各方对本次交易的
相关信息负有保密义务。
四、公司对与知悉本次交易内幕信息的中介机构签署了保密协议，明确保密
义务，强调保密责任。
五、公司多次提示、督导内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司
股票或建议他人买卖公司股票。
综上，公司已根据相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，制定了严格
有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范
围，严格履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《紫光国芯微电子股份有限公司董事会关于本次交易采取
的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
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