证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2026-003
华油惠博普科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。
特别提示：
决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026 年 1 月 14 日下午 14:30。
网络投票时间：2026 年 1 月 14 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 1 月 14
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月
公司会议室。
董事推举董事张中炜先生主持本次临时股东会。
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代理人共 443 人，代表有表决权股份
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 441 人，代表有表决权股份
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代理人共 3 人，代表有表决
权股份 430,728,508 股，占公司有表决权股份总数的 32.2953%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 440 人，
代表有表决权股份 14,521,376 股，占公司有表决权股份总数的 1.0888%。
现场会议由董事张中炜先生主持，公司部分董事、公司董事会秘书及见证律
师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了以下议案，表决情
况如下：
（一）《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 439,001,884 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 98.5967%；反对 5,977,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 1.3425%；弃权 270,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 31,635,332 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 83.5073%；反对 5,977,300 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 15.7782%；弃权 270,700 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.7146%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
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