哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2026-001
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
楼一层会议室；
出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例
现场参会 0 0 0
网络参会 717 328,371,708 14.7118%
合计 717 328,371,708 14.7118%
其中：参加本次会议的中小投资者共 709 人，代表有表决权的股份 96,092,933
股，占公司总股本的 4.3052%。
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东会进行见证，并出
具了法律意见书。
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二、议案审议表决情况
与会股东均通过网络投票方式对下列议案进行表决。
同意股数（股） 326,685,508
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.4865%
反对股数（股） 1,203,200
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.3664%
弃权股数（股） 483,000
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.1471%
案》。
同意股数（股） 326,631,708
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.4701%
反对股数（股） 1,223,900
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.3727%
弃权股数（股） 516,100
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.1572%
同意股数（股） 94,352,933
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 98.1893%
中小股东表 反对股数（股） 1,223,900
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 1.2737%
弃权股数（股） 516,100
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.5371%
售的限制性股票的议案》。
同意股数（股） 327,315,508
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.6784%
反对股数（股） 676,200
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.2059%
弃权股数（股） 380,000
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.1157%
同意股数（股） 95,036,733
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 98.9009%
中小股东表 反对股数（股） 676,200
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.7037%
弃权股数（股） 380,000
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.3955%
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三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师见证，并出具
了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东会的召集、召开程序符合法律、
法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召
集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东会决议合法有
效。本所同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议按有关规定公告。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十五日
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