合锻智能 2026 年第一次临时股东会会议资料
合肥合锻智能制造股份有限公司
会
议
资
料
二〇二六年一月二十二日
合锻智能 2026 年第一次临时股东会会议资料
合肥合锻智能制造股份有限公司
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东
会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、
确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东
及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，
以确保股东会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问，发言或提问应围绕本次
会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发
言。会议进行表决时，股东及股东代表不再进行会议发言。违反上述规定者，会议
主持人有权加以拒绝或制止。
五、股东会对提案进行表决时，将由律师与股东代表共同负责计票、监票。
六、本次股东会由安徽天禾律师事务所律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司股东会有权做出应急处理，以保护公司和
全体股东的利益。
八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。
九、因参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用由与会股东自理。
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一、会议召开和表决方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易
所股东会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
二、会议召开时间
现场会议时间：2026 年 1 月 22 日 14 时 30 分。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东会召开当日的交易时间段，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议召开地点：公司会议室。
四、会议议程
序号 会议议程
主持人报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股
I
份数额，宣布会议开始
Ⅱ 股东提问和发言
Ⅲ 推举股东代表参加计票和监票
Ⅳ 与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决
Ⅴ 休息，由律师、股东代表监票并统计表决结果，待网络投票结束并合并投
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序号 会议议程
票结果后复会
Ⅵ 主持人宣读本次股东会表决结果（现场投票与网络投票合并）
Ⅶ 主持人宣读本次股东会决议
Ⅷ 律师宣读法律意见书
Ⅸ 主持人宣布会议闭幕
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议案一：
关于向银行申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2026 年度，公司拟采用以固定资产、无形资产
等提供抵押或信用方式向银行申请融资额度（融资种类包括但不限于国内贸易融
资、流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、国际及国内信用证等），融资
额度可循环使用。具体融资额度如下：
序号 银行 融资额度（万元）
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合计 395,000.00
公司董事会授权经营层办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判、
签署相应协议、提交业务申请书等。
请各位股东审议。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
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议案二：
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东：
为进一步规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，健全董事高管激励约束
机制，促进董事高管薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，依据中国证监会最
新修订的《上市公司治理准则》等相关法律法规，以及《公司章程》的规定，并
结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 1 月
修订）。
请各位股东审议。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
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议案三：
关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律、法规和
《公司章程》的规定，公司董事会决定进行换届选举。经公司董事会提名委员会
审查通过，公司董事会提名严建文先生、王磊先生、刘宝莹先生、张安平先生、
王晓峰女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（上述非独立董事候选人简历
详见附件）。本届董事任期自股东会审议通过之日起三年。
具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2026-003）。
请各位股东审议。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
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附件：非独立董事候选人简历
严建文先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1967 年生，博士研究生
学历，教授，国务院政府特殊津贴专家。现任本公司董事长，中国人民政治协商
会议第十四届全国委员会委员，中国科学技术协会第十届全国委员会委员，安徽
省科学技术协会副主席，合肥综合性国家科学中心能源研究院执行院长，聚变新
能（安徽）有限公司董事长，安徽德福投资有限公司董事、总经理，安徽新格投
资有限公司董事，合肥汇智新材料科技有限公司董事，数控锻压机床装备国家地
方联合工程研究中心主任，国家智能制造专家委员会委员技术工作委员会主任，
智能制造系统和机器人国家科技重大专项项目责任专家，高端成形机床成套装备
安徽省技术创新中心主任，智能锻压装备技术安徽省重点实验室主任，中国管理
科学与工程学会副理事长，中国机械工程学会理事，中国机械工程学会机械设计
分会副主任委员、常务委员，中国机械制造工艺协会副理事长，安徽省机械工程
学会副理事长，中国科学技术大学兼职教授，浙江大学兼职研究员、博士生导师，
哈尔滨工业大学兼职教授，合肥工业大学教授、硕士生导师，燕山大学兼职教授，
太原理工大学特聘教授，安徽理工大学特聘教授、博士生导师。
严建文先生持有公司 148,438,422 股股份，系公司控股股东及实际控制人，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合
《公司法》
《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。
王磊先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1981 年生，硕士研究生，
正高级工程师。曾任本公司技术部主任工程师、研发部部长、销售中心主任、总
经理助理、副总经理。现任本公司董事、总经理、法定代表人，合肥合锻智能装
备有限公司董事、总经理，安徽夸父尖端能源装备制造有限公司董事长，安徽纳
赫智能科技有限公司执行董事，秦皇岛通桥科技有限公司董事，北京机科国创轻
量化科学研究院有限公司董事。
王磊先生持有公司 20,000 股股份，与实际控制人及持股 5%以上的股东不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任
职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。
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刘宝莹先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1983 年生，硕士研究生
学历。曾任合肥美亚光电技术有限公司研究所所长，安徽中科光电色选机械有限
公司副总经理。现任本公司副董事长，安徽中科光电色选机械有限公司董事长兼
总经理，合肥核舟电子科技有限公司董事，劳弗尔视觉科技有限公司总经理。
刘宝莹先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股 5%以上的股东
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。
张安平先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1969 年生，本科学历，
注册会计师。曾任安徽省信托投资公司下属企业丹霞宾馆财务负责人，国元证券
虹桥证券部财务经理，合肥曼图机械工业有限公司财务部经理，合肥锻压机床有
限公司财务经理、本公司副董事长。现任本公司董事、财务总监，安徽中科光电
色选机械有限公司董事，劳弗尔视觉科技有限公司执行董事，合肥汇智新材料科
技有限公司董事，安徽中科新研陶瓷科技有限公司董事。
张安平先生持有公司 818,000 股股份，与公司实际控制人及持股 5%以上的
股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。
王晓峰女士，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1971 年生，本科学历。
现任本公司董事、董事会秘书，合肥市工业经济联合会第五届理事会秘书长，合
肥合锻智能装备有限公司监事。
王晓峰女士持有公司 1,038,000 股股份，与公司实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。
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议案四：
关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律、法规和
《公司章程》的规定，公司董事会决定进行换届选举。经公司董事会提名委员会
审查通过，公司董事会提名刘志迎先生、李姚矿先生、晋盛武先生为公司第六届
董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件）。本届董事任期自
股东会审议通过之日起三年。
具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2026-003）。
请各位股东审议。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
合锻智能 2026 年第一次临时股东会会议资料
附件：独立董事候选人简历
刘志迎先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1964 年生，博士研究生
学历，教授。曾任合肥工业大学经济系助教、讲师、副教授、教授、系主任，中
徽机电科技股份有限公司、安徽金种子酒业股份有限公司、国厚资产管理股份有
限公司、淮北矿业控股股份有限公司、安徽华人健康医药股份有限公司、合肥高
科科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，中国科学技术大学管理学
院教授、博士生导师，安徽芯瑞达科技股份有限公司独立董事。
刘志迎先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘志迎先生与公司的实际控制人、持
股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资
格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。
李姚矿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，管理学博士，中
国注册会计师协会非执业会员。现任合肥工业大学管理学院会计学系教授、博士
生导师、创业投资研究所所长，洽洽食品股份有限公司、鸿合科技股份有限公司
独立董事。
李姚矿先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李姚矿先生与公司的实际控制人、持
股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资
格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。
晋盛武先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年生，管理学博士。现
任合肥工业大学经济学院金融工程系教授、研究生导师、区域经济研究所所长。
晋盛武先生未取得独立董事资格证书，未持有公司股份，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。晋盛武先生与公司的实际控制人、持
股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资
格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。
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