证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2026-003
江苏法尔胜股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一次会议通知于 2026 年 1 月 9 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。
室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。
议。
《公司章程》及有关法律、法规的
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
公司及下属子公司 2026 年度拟与关联方法尔胜泓昇集团有限公司及其下属
企业达成的日常关联交易，预计总金额不超过人民币 73,085 万元。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈明军先生、黄芳女
士、黄彦郡先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
公司董事会决定于 2026 年 1 月 30 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临
时股东会审议上述议案。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
三、备查文件
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
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