证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2026-002
滨化集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026
年1月14日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议
的董事8名（其中3名以通讯表决方式出席）。会议通知于2026年1月9日以电子邮件和
专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行
了表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
因公司董事任元滨先生辞去副董事长职务（仍任公司董事），选举董红波先生为
公司第六届董事会副董事长（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至
第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
同意聘任孙庆伟先生为公司副总裁（简历附后），任期自本次董事会会议审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止，薪酬执行公司副总裁薪酬标准。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
附：简历
董红波，男，1974年出生，籍贯山东阳信，本科学历，1997年参加工作，2004年加
入中国共产党。
工作简历：
副主任工程师、副主任、主任；
孙庆伟，男，出生于1985年，籍贯山东省枣庄市，研究生学历。2006年加入中国共
产党，2009年参加工作。
工作简历：
集团有限公司党委书记、执行董事；
事；
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