金健米业股份有限公司
JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD
股票简称：金健米业 股票代码：600127
二〇二六年一月二十六日
目 录
金健米业股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会
议的顺利进行，根据《公司章程》《公司股东会议事规则》及相关法律法规的规
定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵守。
一、会议设会务组，公司董事会秘书为会务组组长，董事会秘书处具体负责
会议的组织工作和相关事宜的处理。
二、出席现场会议的人员请着正装出席，会议期间请保持会场纪律、严肃对
待每一项议题。
三、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人
录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他
股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席会议的股东（或股东代表）及相关人员按规定出示股东账户卡、身份证或
法人单位证明以及授权委托书等相关证件，提前到达会场确认参会资格并签到。
未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。现场会议正式开始
后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经会议会务组同意
并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
五、出席会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等
权利，但需由公司统一安排发言和解答。
六、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股
东（或股东代表）发言不得超过两次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应
先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答
股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东
共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进
行表决的，以第一次表决结果为准。现场股东会表决采用记名投票方式，表决时
不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东在投票表决完成后，在工作人员的引导下，统一将表决单投递至投票箱内。
八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由会议推选的
股东代表和见证律师担任。
九、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公
司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
金健米业股份有限公司
现场会议时间：2026 年 1 月 26 日 14:30
现场会议地点：金健米业股份有限公司总部五楼会议室
一、主持人宣布会议开始
二、宣读参加现场股东会代表的资格审查情况
三、审议议案
四、股东（或股东代表）提问、发言、讨论
五、投票表决
六、现场会议休会，等待网络投票结果
七、监票人宣布合并表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、出席现场会议的股东（或股东代表）、公司的董事和董事会秘书
在会议记录和决议上签字
十、主持人宣布会议结束
金健米业股份有限公司
议案 1：
关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》
和《公司董事会议事规则》等有关规定，公司第十届董事会由 7 名董
事组成，其中非独立董事 3 名，职工董事 1 名，独立董事 3 名。
过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意提名选
举龙阳先生、帅富成先生、黄亚先生（按姓氏笔画为序排列）为公司
第十届董事会非独立董事候选人，且已于 2026 年 1 月 10 日在《中国
证 券报 》 《上 海证 券报 》 《证 券时 报》 及 上海 证 券交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）上进行了公告。
根据《公司章程》的相关规定，董事候选人需采用累积投票制选
举，现提交本次股东会逐项审议如下：
一、选举龙阳先生为公司第十届董事会董事；
龙阳，男，1984 年 10 月出生，汉族，湖南长沙人，中共党员，
经济学硕士。历任中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行公司
部对公客户经理；中信银行股份有限公司个人信贷部员工；长城新盛
信托有限责任公司业务管理部副总经理、业务四部副总经理（主持工
作）、证券投资部总经理；湖南农业发展投资集团有限责任公司战略
发展部副部长。现任湖南农业发展投资集团有限责任公司战略投资部
党支部书记、副部长，金健米业股份有限公司董事。
二、选举帅富成先生为公司第十届董事会董事；
帅富成，男，1984 年 10 月出生，汉族，湖北荆门人，中共党员，
管理学硕士，高级经济师。历任世纪证券有限公司长沙市韶山路证券
营业部职员；湖南发展资产管理集团有限公司办公室文秘宣传主管、
办公室副主任、办公室主任、党支部书记、武装部部长；湖南发展集
团土地经营管理有限公司党支部书记、执行董事、总经理；湖南乡村
产业发展有限公司党支部书记、董事长（其中 2023 年 2 月至 2024 年
限公司党委书记、董事长。
三、选举黄亚先生为公司第十届董事会董事。
黄亚，男，1971 年 10 月出生，汉族，湖南临澧人，中共党员，
大学本科。历任临澧县粮食局干部；金健五常米厂经理；金健米业项
目建设管理本部副总经理；金健米业（泸州罗沙）有限公司董事、常
务副总经理；金健米业（黑龙江）有限公司副总经理、五常精米分公
司总经理；海南金健热带农业开发有限责任公司董事长、总经理；黑
龙江金健北方现代农业有限责任公司副总经理；湖南金健粮油实业发
展有限责任公司总经理助理、副总经理；湖南金健面制品有限责任公
司副总经理、党总支副书记、执行董事、总经理；金健面制品有限公
司党支部书记、执行董事兼总经理。现任金健米业股份有限公司党委
委员、董事、副总经理。
以上议案，现提请各位股东及股东代表审议。
金健米业股份有限公司董事会
议案 2：
关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》
和《公司董事会议事规则》等有关规定，公司第十届董事会由 7 名董
事组成，其中非独立董事 3 名，职工董事 1 名，独立董事 3 名。
过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》，同意提名选举
吴静桦先生、周志方先生和胡君先生（按姓氏笔画为序排列）为公司
第十届董事会独立董事候选人，前述独立董事候选人的任职资格已经
上海证券交易所备案审核无异议通过，
且已于 2026 年 1 月 10 日在
《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上进行了公告。
根据《公司章程》的相关规定，董事候选人需采用累积投票制选
举，现提交本次股东会逐项审议如下：
一、选举吴静桦先生为公司第十届董事会独立董事；
吴静桦，男，土家族，1988 年 4 月出生，湖南吉首人，中共党
员，财务管理学博士，湖南工商大学会计学院博士生导师。2019 年 7
月至 2023 年 12 月，任湖南工商大学讲师。2024 年 1 月至今，任湖
南工商大学副教授；兼任湖南省财务学会理事，湖南省会计学会会员，
湖南省招投标协会评审专家；金健米业股份有限公司第九届董事会独
立董事。
二、选举周志方先生为公司第十届董事会独立董事；
周志方，男，汉族，1982 年 2 月出生，湖南湘乡人，中共党员，
管理学博士、博士后、中南大学商学院会计与财务系博士生导师，会
计研究中心主任，英国伯明翰大学商学院访问学者，湖南省两型社会
与生态文明协同创新中心副主任，中国中部崛起战略研究中心首席科
学家。兼任中国会计学会“环境与资源会计”专委会委员、中国会计
学会高等工科院校分会理事；湖南财务学会副会长、湖南会计学科联
盟常务理事；中国会计联盟、中国瞭望智库等多家智库的咨询专家。
理科学与工程博士后流动站博士后。现任中南大学商学院教授、博士
研究生导师，兼任金健米业股份有限公司第九届董事会独立董事、株
洲时代新材料科技股份有限公司第十届董事会独立董事。
三、选举胡君先生为公司第十届董事会独立董事。
胡君，男，土家族，1970 年 10 月出生，湖南石门人，中共党员，
法学博士，律师，湖南工商大学法律硕士生导师。2003 年 8 月至今，
历任湖南工商大学（原湖南商学院）法学院副教授，先后兼任湖南弘
一律师事务所律师、湖南回归线律师事务所律师。现任湖南工商大学
法学院副教授、硕士研究生导师、法律事务办主任，兼任湖南五湖律
师事务所律师、湖南省程序法学研究会秘书长、湖南省法理学研究会
常务理事、长沙仲裁委仲裁员、永州仲裁委仲裁员，金健米业股份有
限公司第九届董事会独立董事。
以上议案，现提请各位股东及股东代表审议。
金健米业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
