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会议材料
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会 议 议 程
现场会议召开时间：2026 年 1 月 30 日下午 14:00
现场会议地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室
会议由公司董事长赵绍祥先生主持，会议议程安排如下：
议程 内容 报告人
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《公司章程》《公司股东会议事规则》等相关法律法规和规
定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司设立股东会秘书处，具体负责股东会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发
言股东履行登记手续后按先后顺序发言。为提高工作效率，各位股东发言请围绕
本次议案进行。如果对公司业务有其他问题，我们将会后详细解答。登记发言的
人数一般以 10 人为限，超过 10 人时先安排持股数多的前 10 位股东，发言顺序
亦按持股数多的在先。
五、每一股东发言不得超过两次，每次发言一般不超过 3 分钟。股东发言时，
应当首先报告其所持股份份额。
六、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东
的问题。全部回答问题的时间控制在 10 分钟。
七、股东会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案
下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均
视为废票，请广大股东注意。
八、根据《公司章程》，公司董事会推选股东代表 2 人为本次股东会的监票
人。
九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。
十、根据上市公司股东会网络投票的有关规定，股东会议案的表决结果需合
并统计现场投票和网络投票的表决结果。投票表决完毕后，进行现场投票和网络
投票的数据处理，本次股东会决议包含现场投票与网络投票表决结果。
议案一：
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关于补选公司董事的议案
各位股东：
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司
章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，同意提名薛军利先
生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议
通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。
请各位股东审议。
附件：董事候选人简历
薛军利，男，汉族，1978 年生，大学学历，高级工程师。曾任浪潮国际有
限公司产品总监、副总裁，浪潮数字企业技术有限公司副总经理，浪潮集团有限
公司企业市场部总经理，拟任浪潮软件股份有限公司董事。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十日
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