证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2026-003
鸿利智汇集团股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第八次会议于 2026 年 1
月 14 日下午 14:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 1 月
出席会议董事 2 名，以通讯方式参会表决董事 7 名，会议有效票数为 9 票。会议由董
事长李俊东主持，公司高级管理人员列席了本次会议，本次董事会的召集和召开程
序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与全资子
公司共同在泰国设立公司的公告》。
董事会同意公司向全资子公司鸿利（香港）投资有限公司（以下简称“鸿利香
港”）增资不超过人民币 3,000 万元，并与鸿利香港共同出资在泰国设立新公司，投
资金额不超过人民币 3,750 万元。同时，董事会授权公司经营管理层及其合法授权人
员办理上述鸿利香港增资和设立泰国公司等相关事宜。
本议案经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
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