证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2026-003
广东绿岛风空气系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 14
日在公司会议室召开第三届董事会第九次会议。会议通知于 2026 年 1 月 9 日以
微信、邮件方式发出。会议由董事长李清泉先生主持，应出席董事 5 名，实际出
席董事 5 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。会
议采用现场结合通讯表决方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
经审议，董事会认为募投项目“年产 15 万台新风类产品生产线建设项目”
“空气系统科技设备生产基地项目”已达到预定可使用状态，同意结项并将节余
募集资金用于永久补充流动资金，投入日常生产经营。
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》以及
保荐机构出具的《关于广东绿岛风空气系统股份有限公司部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司 2026 年
第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作
积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治
理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司制定了《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。该议案尚需提交公司
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司于 2026 年 1 月 14 日与李殿飞先生、佛山市相鼎科技有限公司、雷浪女
士及萧波先生签署了《合作协议》，各方同意共同出资设立合资公司。根据《合
作协议》的内容，合资公司本次不并入公司合并报表范围，属于公司的联营公司，
将成为公司的关联方。公司将向该关联方销售产品、收取品牌授权费，并受托生
产部分产品，预计 2026 年与之发生关联交易总金额不超过 1,615 万元。
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026 年 1 月 30 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审
议本次董事会提交的需由股东会审议的议案。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会
二〇二六年一月十五日
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