证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2026-005
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 02 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日
年 02 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 1 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
提案 1.《关于为关联参股子公司申请银
行授信提供担保的议案》。
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：
三、会议登记等事项
（1）登记方式：
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，
应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。
法人股东由其法定代表人出席会议的，应持加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人本
人身份证、加盖法人股东公章的法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份
证、法人股东出具的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、加
盖法人股东公章的法定代表人身份证明书办理登记手续。
异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在 2026 年 1 月 27 日 17:00
前送达或传真至本公司董事会办公室）。
（2）登记时间：2026 年 1 月 27 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00。
（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限
公司董事会办公室。
联系人：姜治文 王亚飞
邮编：100094
（4）联系方式：电话：010-69939966，邮箱：BDStar@BDStar.com
（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京北斗星通导航技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京北斗星通导航技术股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
提案 1.《关于为关联参股子公司
申请银行授信提供担保的议案》。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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