海南海汽运输集团股份有限公司
第四届董事会独立董事专门会议
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法
规以及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》《海南海汽
运输集团股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，公
司独立董事于 2026 年 1 月 8 日召开了第四届董事会独立董
事专门会议 2026 年第一次会议，全体独立董事共同推举本
次会议由段华友先生主持，本次会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律法规和《海南海汽运输集团股份有限公司章
程》的规定。全体独立董事在认真阅读和审核了相关事项的
资料，会议审议通过了《关于公司日常关联交易预案的议案》，
并发表审核意见如下：
公司 2025 年度发生的关联交易是日常生产经营所需，
是根据市场化原则而运作的，定价原则公平、合理，不存在
损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不存
在通过交易转移利益的情况，该关联交易不影响公司独立性。
公司拟发生的 2026 年度日常性关联交易是基于公司业务发
展及生产经营需要，且交易定价遵循客观、公平、公允的原
则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，
也不存在因关联交易而在业务上对关联人形成依赖的情形。
综上，我们一致同意本议案所述事项，并同意该议案提交公
司第四届董事会第五十四次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海南海汽运输集团股份有限公司第
四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见》
签字页）
独立董事签名：段华友、陈海鹰、韦飞俊
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