证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2026-003
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 13 日召开的第
二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，
决定于 2026 年 1 月 29 日（星期四）召开公司 2026 年第一次临时股东会。现将相关情况公
告如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 29 日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 01 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件二）授权他人出
席。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的持有已发行有表决权股份的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
号——创业板上市公司规范运作》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进
行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡/有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡/有效持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持股东账户卡/有效持股凭证、本人身份证办理登记手续； 若委托
代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡/有效持股凭证、委托 人身份证复印件、
授权委托书（详见附件二）和本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（详见附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡/有效持股凭证的扫描件
/复印件。电子邮件或信函须在 2026 年 1 月 26 日 16:00 前送达至公司董事会办公室，或发
送至公司邮箱。以信函的方式办理登记的，信封上请注明“股东会”字样。公司不接受电话
登记。
出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
联系人：陈诚
联系电话：0755-89369620
传真号码：0755-89369869
电子邮箱：manst-ir@manst.cn
提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
董事会
附件：
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“曼恩投票”
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市曼恩斯特科技股份有限公司2026年
第一次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示进行
投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出明确投票指示，受委托人有
权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东会的提案表决情况如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 受委托人签字：
受委托人身份证号码： 委托日期：
附件三：
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
股东名称/姓名
股东地址
统一社会信用代码/身份证号码
股东账号 持股数量
联系人 联系电话
联系邮箱 联系地址
邮政编码 是否委托他人参加会议
受托人姓名 受托人身份证号码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
过现场提交、电子邮件、信函等方式送达公司，不接受电话登记。
明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能
保证本次股东参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
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