证券代码：920575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2026-003
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》
为满足北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产
经营及业务开展的需要，推动公司持续发展，公司控股股东天狼星控股集团有限
公司（以下简称“天狼星集团”）为公司与上海斯丹姆医药开发有限责任公司前
期签署的临床试验相关合同项下 41,156,462.22 元费用提供连带责任保证担保。
天狼星集团、公司实际控制人陶涛先生及其配偶为公司分别与广州金墁利医
药科技有限公司、金墁利醫藥（香港）有限公司及广州金域医学检验中心有限公
司前期签署的临床试验相关合同项下合计 32,118,245.80 元费用提供连带责任保
证担保。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于接受关联方担保暨关联交易公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
该议案涉及关联交易事项，根据《北京证券交易所股票上市规则》7.2.11
相关规定，本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
董事专门会议决议》
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